En el marco de las acciones permanentes para fortalecer el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dio a conocer dos documentos de Mejores Prácticas dirigidos a los sectores de Transmisores de Dinero y Almacenes Generales de Depósito.
Estos lineamientos se enfocan en la correcta elaboración de los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y de los Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP), incluyendo aquellos clasificados como Reportes de 24 horas, tomando en cuenta las particularidades operativas y los riesgos específicos de cada sector.
El objetivo principal es apoyar a las entidades obligadas en la identificación de áreas de mejora que permitan elevar la calidad, consistencia y oportunidad de la información remitida a la UIF, fortaleciendo así los procesos de análisis y la diseminación de inteligencia financiera.
Este ejercicio de retroalimentación técnica entre autoridades y sectores supervisados busca incrementar la efectividad del sistema preventivo, promoviendo prácticas alineadas con estándares internacionales y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en beneficio del fortalecimiento continuo del sistema nacional de prevención y combate al blanqueo de capitales y delitos relacionados.
En consecuencia, la CNBV, mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de PLD, remitió los documentos de Mejores Prácticas a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito, y acompañará, en el ámbito de su competencia, su implementación por parte de las entidades financieras, contribuyendo al adecuado desarrollo del sistema financiero mexicano.
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